公告日期:2022-04-11
公告编号:2022-014
证券代码:837372 证券简称:泰纳科技 主办券商:海通证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:黑龙江省安达市北四道街兴安街 12 委 1-254A 公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 (通讯方式投票)4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙德庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-013),本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数37,490,000 股,占公司有表决权股份总数的 74.68%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
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3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
凌冰冰、孙大伟、聂铁柱因疫情异地工作,以通讯方式参加会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过
人民币 1000 万元(含 1000 万元)综合授信业务的议案》
1.议案内容:
公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币 1000 万元(含 1000 万元)的综合授信,项下业务为经营周转用银行承兑汇票,授信期限一年,授信期限内可循环开票,单笔汇票期限不超过 12 个月,票据实际用款最长期限不超过 18 个月,公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆及其配偶吕晓平、公司总经理、法定代表人车明艳提供个人连带责任保证担保,黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供等值担保(以下简称“鑫正担保”),瀚华融资担保股份有限公司黑龙江分公司(以下简称“瀚华担保”)向鑫正担保提供反担保,同时由公司关联方向瀚华担保提供反担保,具体反担保措施如下:
(1)控股股东、实际控制人、董事长孙德庆及其配偶吕晓平,自然人股东、副董事长凌冰冰,自然人股东、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书郝瑛提供个人连带责任保证;
(2)全资子公司海纳贝尔提供法人连带责任保证;
(3)孙德庆提供所持有黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 200 万股股权质押,约占公司全部股权 3.98%;
(4)吕晓平提供 2 套房产(哈房权证动字第 0601050984 号、哈房权证南字
第 0601057284 号)抵押。
2.议案表决结果:
同意股数 5,155,000.00 股,占本次股东大会非关联有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会非关联有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会非关联有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东孙德庆、哈尔滨泰洛股权投资管理中心(有限合伙)、凌冰冰、郝
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瑛回避表决。
三、备查文件目录
(一)《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司
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