公告日期:2020-08-25
公告编号:2020-019
证券代码:837370 证券简称:国华云网 主办券商:兴业证券
北京国华云网科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:沈丽华
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
2020 年上半年在公司全体员工的积极进取、努力工作下,公司在疫情期间保持了平稳健康发展,根据股转系统的要求编制了《北京国华云网科技股份有限
公告编号:2020-019
公司 2020 年半年度报告》,提请各位董事审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
1.议案内容:
根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《关于修订印发<企业会计准则第 14
号—收入>的通知》(财会【2017】22 号),对收入的确认、计量和披露作出修订,
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。以上议案内容,提请各位监事审
议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《北京国华云网科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
(二)公司《2020 年半年度报告》。
北京国华云网科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日
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