公告日期：2020-05-28

公告编号：2020-012

证券代码：837370 证券简称：国华云网 主办券商：兴业证券
北京国华云网科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号会议室。
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：杨晓英 先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见2020年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。


公告编号：2020-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《关于公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司根据 2019 年经营情况及由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对我
公司 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年度利润表、2019 年度现金流
量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，而出具的审计报告，编制了 2019 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

因为公司 2019 年度亏损，公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-012

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司编制的《2020 年度经营计划和财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统治理规则》等相关规定，公司 2020 年 5 月 28 日公司于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。……
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