公告日期：2021-05-19

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北京国华云网科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号公司会议室3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈丽华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数9,839,780 股，占公司有表决权股份总数的 98.3978%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公司财务总监列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

详见 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《关于公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会根据 2020 年工作情况，组
织编写了《关于公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务决算情况予以报告。2.议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 9,839,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为促进公司持续稳健发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2020 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 9,8……
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