公告日期:2018-10-23
公告编号:2018-031
证券代码:837369 证券简称:超维能源 主办券商:长城证券
江西超维新能源科技股份有限公司关于修订《公司章程》
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
江西超维新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月22日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第四十六条召集人将在年度股东大会召开 第四十六条召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东,临时股东大会将于会议 20日前以电话、邮件、传真、专人递交、公
召开15日前通知各股东。 告等方式通知各股东,临时股东大会将于会
议召开15日前以前述通知方式通知各股东。
第一百五十条 公司的通知以下列形式发 第一百五十条 公司的通知以下列形式发
公告编号:2018-031
出: 出:
(一)以专人送出; (一)以专人送出;
(二)以邮寄方式送出; (二)以邮寄方式送出;
(三)以传真方式送出; (三)以传真或电子邮件方式送出;
(四)本章程规定的其他形式。 (四)以公告方式进行;
(五)本章程规定的其他形式。
第一百五十一条公司召开股东大会的会议 第一百五十一条公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、传真、电子邮件、或者 通知,以专人送出、传真、电子邮件、邮寄、
邮寄等方式进行。 电话通知、公告等其他方式进行。
第一百五十二条公司召开董事会的会议通 第一百五十二条公司召开董事会的会议通知,以专人送出、传真、电子邮件、或者邮 知,以专人送出、传真、电子邮件、邮寄、
寄等方式进行。 电话通知、公告等其他方式进行。
第一百五十三条公司召开监事会的会议通 第一百五十三条公司召开监事会的会议通知,以专人送出、传真、电子邮件、或者邮 知,以专人送出、传真、电子邮件、邮寄等
寄等方式进行。 电话通知、公告等其他方式进行。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次修订公司章程,会进一步保证公司的规范经营。
四、备查文件
(一)江西超维新能源科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
江西超维新能源科技股份有限公司
公告编号:2018-031
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。