公告日期:2018-10-17
公告编号:2018-054
证券代码:837364 证券简称:梦之城 主办券商:海通证券
北京梦之城文化股份有限公司
关于拟变更公司注册地址及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
北京梦之城文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月15日召开第二届董事会第一次会议,审议通过了《变更公司注册地址及修改公司章程》议案,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第一章总则第四条 第一章总则第四条
公司住所:北京市海淀区中关村南大街公司住所:北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼15层1501室,邮政编5号1区689楼9层907室,邮政编码:
码:100081 100081
第九章通知第一百五十三条 第九章通知第一百五十三条
公告编号:2018-054
公司召开股东大会的会议通知,以专人公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、传真、邮寄或者股东大会议事规送出、传真、邮寄、公告或者股东大会
则规定的其他方式进行。 议事规则规定的其他方式进行。
是否涉及到公司注册地址的变更:是
变更前公司注册地址为:北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼15层1501室
拟变更公司注册地址为:北京市海淀区中关村南大街5号1区689楼9层907室
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次《公司章程》的修订是公司正常发展的需要,不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件
(一)经与会董事签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)经与会董事及会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第二届董事会第一次会议记录》
北京梦之城文化股份有限公司
董事会
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