公告日期：2018-01-17

公告编号：2018-004



证券代码：837364 证券简称：梦之城 主办券商：海通证券



北京梦之城文化股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



应公司深耕内容的战略布局，为保障内容开发的资金需求，公司股东曹毅先生拟向公司提供借款人民币100万元，借款利息为中国人民银行公布的一年期贷款基准利率(4.35%)，借款期限为一年期。



(二)关联方关系概述



本次股东借款的出借方曹毅先生系公司股东，持有公司



2,041,111股股份，持股比例9.33%，本次交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2018年1月15日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了



关于《股东借款》的议案。应出席董事会会议的董事人数共7人，实



际出席本次董事会会议的董事 (含委托出席)共7人，全票通过本次



议案。详见2018年1月17日公司于全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/announcement)披露的《北 公告编号：2018-004



京梦之城文化股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2018—001)。



根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，该议案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次交易不存在需经政府有关部门批准的情形。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



曹毅 浙江省金华市婺城区三 不适用 不适用



江街道丹溪路1195号



(二)关联关系



本次股东借款的出借方曹毅先生系公司股东，持有公司2,041,111



股股份，持股比例9.33%，本次交易构成关联交易。



三、交易协议的主要内容



应公司深耕内容的战略布局，为保障内容开发的资金需求，公司股东曹毅先生拟向公司提供借款人民币100万元，借款利息为中国人民银行公布的一年期贷款基准利率(4.35%)，借款期限为一年期。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次公司股东为公司提供借款，收取的借款利率不高于银行同期贷款利率，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



公告编号：2018-004



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易将使得公司更为迅速地获得资金支持，保障内容研发的顺利推进，符合公司战略的需要，对公司具有合理性和必要性。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易有利于公司更为迅速地获得资金支持，保障内容研发的资金需求，从而保障公司战略的顺利实施。交易的过程遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司业务的独立性，不会对公司和其他股东利益造成不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。



六、备查文件目录



(一) 经与会董事签字确认的《北京梦之城文化股份有限公司第一届



董事会第十九次会议决议》



(二) 经与会董事和会议记录人签字确认的《北京梦之城文化股份有



限公司第一届董事会第十九次会议记录》



北京梦之城文化股份有限公司



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