公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-059

证券代码：837363 证券简称：沃达农科 主办券商：东兴证券
沃达农业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 11:00:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-059

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837363 沃达农科 2023年12月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

石河子市北泉镇友谊路 19 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年向银行申请借款计划的议案》

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2024 年度以合法拥有的土地房产抵押、自有的银行存款质押、保证担保等形式向银行申请不超过人民币 13,500.00 万元的借款，用于日常经营使用。

以下是向部分合作银行的预计借款额度，具体事项以公司与实际合作银行签订的借款合同为准。如该预计银行借款业务未开展，则单笔预计额度将不占用全年申请借款的总额度：

1、新疆石河子农村合作银行 3,000.00 万元；

2、乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行 1,000.00 万元；

3、交通银行股份有限公司石河子分行 1,000.00 万元；

4、中国银行股份有限公司石河子市分行 1,000.00 万元；

5、新疆石河子交银村镇银行股份有限公司 1,000.00 万元

6、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 1,000.00 万元；

7、中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行 1,000.00 万元；
8、中国建设银行股份有限公司石河子市分行 1,000.00 万元；

9、北京银行股份有限公司乌鲁木齐长春路科技支行 1,000.00 万元；

10、中国邮政储蓄银行股份有限公司石河子市分行 500.00 万元；

11、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐前进路支行 1,000.00；

12、中国农业银行股份有限公司石河子北泉兵团支行 1,000.00。

上述申请借款事项在 2024 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2023-059

披露平台（www.neeq.com）披露的《关于预计 2024 年向银行申请借款计划的公告》（公告编号：2023-057）。
（二）审议《关于预计 2024 年公司为经销商、种植大户向银行申请贷款提供担保的议案》

2024 年度公司拟为指定的经销商、种植大户向银行申请不超过 12,000.00 万
元额度的一年期贷款提供保证担保，并以公司部分资产提供质押担保。……
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