公告日期：2023-11-15

证券代码：837363 证券简称：沃达农科 主办券商：东兴证券
沃达农业科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：北泉镇友谊路 19 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许世武
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数61,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事胡建宏、邱珊宏、章颖一因在外地缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<沃达农业科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为了更好的满足公司长期战略发展需要，增强公司的资本实力和抗风险能力，巩固和提高公司核心竞争力，促进公司整体经营目标和发展战略的全面落地，公司决定进行本次股票定向发行。公司本次定向发行股票募集资金的用途为补充流动资金，改善公司财务状况。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《沃达农业科技股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2023-041）。
2、议案表决结果

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
1、议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与发行对象就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购合同》。该合同自公司董事会和股东大会审议，且公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函之日起生效。
2、议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和管理，且公司拟与主办券商、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，以保证募集资金专款专用。2、议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1、议案内容：

根据《公司章程》规定，公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票不享有优先认购权，但该次《股票发行方案》对现有股东优先认购权另有安排的除外。

本次定向发行现有在册股东优先认购权不另作安排。
2、议案表决结果：

同意股数 61,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

该议案不……
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