公告日期:2023-05-04
证券代码:837363 证券简称:沃达农科 主办券商:东兴证券
沃达农业科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 4 日
2.会议召开地点:石河子市北泉镇友谊路 19 号公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长许世武
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数61,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
董事会工作报告就 2022 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结,并提出了 2023 年度的工作计划。
2、议案表决结果
同意股数 61,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
监事会工作报告就 2022 年公司经营情况及监事会日常工作情况进行了总结,并提出了 2023 年度的工作计划。
2、议案表决结果
同意股数 61,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,公司 2022 年度财务决算情况报告如下:
2022 年度,沃达农业科技股份有限公司实现营业收入 166,458,640.81 元,同
比增长 32.03%;全年实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,591,864.10 元,同比增长 285.19%;公司期末总资产 237,183,557.23 元,同比增加 23.72%,归属于挂牌公司股东的期末所有者权益 50,252,415.34 元,同比增长 3.27%。
2、议案表决结果
同意股数 61,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容
为了更好的进行公司 2023 年的运作,确保公司经营目标的完成,提出了公司 2023 年营业收入、净利润等主要预算数据和经营目标,编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果
同意股数 61,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<公司 2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1、议案内容
依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。