公告日期:2019-01-28
公告编号:2019-006
证券代码:837362 证券简称:通瑞环保 主办券商:中泰证券
江苏通瑞环保科技发展股份有限公司董事长、监
事会主席、高管换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年1月25日审议并通过:
选举潘龙先生为公司董事长,任职期限自本次董事会通过之日起计算,自2019年1月25日起至2022年1月4日。
任命潘龙先生为公司总经理,任职期限三年,自2019年1月25日至2022年1月24日。
任命包海红女士为公司副总经理,任职期限三年,自2019年1月25日至2022年1月24日。
任命苏爱银女士为公司财务总监,任职期限三年,自2019年1月25日至2022年1月24日。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由全体董事共同推举董事潘龙先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年1月25日审议并通过:
选举冀春林先生为公司监事会主席,任期期限自本次监事会通过之日起计算,自2019年1月25日起至2022年1月4日。
公告编号:2019-006
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由全体监事共同推举监事冀春林先生主持。
本次任免不需要提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长潘龙持有公司股份16,911,000股,占公司股本的51.86%。不是失信联合惩戒对象。
总经理潘龙持有公司股份16,911,000股,占公司股本的51.86%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理包海红持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监苏爱银持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席冀春林持有公司股份0股,占公司股份的0.00%。不是失信惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
(一)《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
江苏通瑞环保科技发展股份有限公司
董事会
2019年1月28日
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