公告日期：2019-01-08

公告编号：2019-002

证券代码：837362 证券简称：通瑞环保 主办券商：中泰证券

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司



2019年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



江苏通瑞环保科技发展股份有限公司(以下简称＂公司＂)于2019年1月5日上午9:00在公司会议室召开了2019年第一次临时股东大会，会议否决了《关于选举李俊强先生担任第二届董事会董事的议案》和《关于选举李玉连先生担任公司第二届监事会监事的议案》。

二、否决议案的情况：



出席本次会议的股东授权代表共计3人，共持有表决权的股份27,551,000股,占公司股份总额的84.48%。



《关于选举李俊强先生担任第二届董事会董事的议案》,同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数27,551,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



《关于选举李玉连先生担任公司第二届监事会监事的议案》,同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数



公告编号：2019-002

27,551,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(一)议案内容:



《关于选举李俊强先生担任第二届董事会董事的议案》的内容:鉴于公司第一届董事会于2018年11月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名李俊强先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李俊强先生不属于失信联合惩戒对象。



《关于选举李玉连先生担任公司第二届监事会监事的议案》的内容:鉴于公司第一届监事会于2018年11月27日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，监事会提名李玉连先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李玉连先生不属于失信联合惩戒对象。



(二)否决原因:



根据公司的实际经营管理情况，为保护股东的利益，更好的完善公司内部治理和监察公司的财务，股东与董事会、监事会进行了充分沟通，否决李俊强先生担任第二届董事会董事和李玉连先生担任公司第二届监事会监事的议案。



(三)对公司的影响



股东大会否决上述议案,符合相关法律、法规及《公司章程》



公告编号：2019-002

的规定，不会对公司日常经营产生重大影响,也不会损害公司股东利益。



公司董事会、监事会将根据公司实际情况，重新研究选举新的合适人员并重新履行相应决策程序。

三、备查文件目录

《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



江苏通瑞环保科技发展股份有限公司

董事会

2019年01月08日


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