公告日期:2018-12-21
公告编号:2018-029
证券代码:837362 证券简称:通瑞环保 主办券商:中泰证券
江苏通瑞环保科技发展股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月10日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席冀春林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举冀春林先生继续担任公司第二届监事会监事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会于2018年11月27日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审核,监事会提名冀春林先生继续担任公司第二届监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计
公告编号:2018-029
算。冀春林先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举胡长香女士继续担任公司第二届监事会监事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会于2018年11月27日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审核,监事会提名胡长香女士继续担任公司第二届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。胡长香女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举李玉连先生担任公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会于2018年11月27日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审核,监事会提名李玉连先生担任公司第二届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。李玉连先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
公告编号:2018-029
江苏通瑞环保科技发展股份有限公司
监事会
2018年12月21日
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