公告日期:2018-05-18
公告编号:2018-019
证券代码:837362 证券简称:通瑞环保 主办券商:中泰证券
江苏通瑞环保科技发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长潘龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份7,280,000股,占公司股份总数的84.83%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》;
公告编号:2018-019
1.议案内容
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2018]9036号审计报告,截止2017年12月31日,母公司未分配利润为13,246,701.13元,资本公积为12,302,837.13元(其中股票发行溢价形成的资本公积总额为11,217,952.38元,其他资本公积总额为1,084,884.75元)。
公司利润分配方案为:拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发送红股14股,合计送红股12,014,548股;同时以资本公积金每10股转增14股(其中以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增13股,无需纳税;以其他资本公积金每10股转增1股,需要纳税。)合计转增12,014,548股。利润分配完成后,公司总股本增至32,610,916股(实际分派结果以中国结算为准)。
上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)执行。
2.议案表决结果:
同意股数 7,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公告编号:2018-019
1.议案内容
本次利润分配方案完成后,公司将相应对公司章程中第六条注册资本、第十九条股份总数进行修改。
2.议案表决结果:
同意股数 7,280,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会
决议》;
江苏通瑞环保科技发展股份有限公司
董事会
2018年5月18日
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