公告日期：2018-05-03

江苏通瑞环保科技发展股份有限公司 公告编号：2018-015



证券代码：837362 证券简称：通瑞环保 主办券商：中泰证券



江苏通瑞环保科技发展股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



江苏通瑞环保科技发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2018年5月3日上午9：00在公司会议室召开。会议通知于2018年4月23日以书面送达形式通知各位董事,会议应到董事5名，实到董事5名。董事长谢石华先生主持本次会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式审议如下议案：



1、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》,并提请股东大会审议；



议案内容: 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的



天职业字[2018]9036号审计报告，截止2017年12月31日，母公司



未分配利润为13,246,701.13元，资本公积为12,302,837.13元（其



中股票发行溢价形成的资本公积总额为11,217,952.38元，其他资本



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公积总额为1,084,884.75元）。



公司利润分配方案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发送红股14股，合计送红股12,014,548股；同时以资本公积金每10股转增14股（其中以股票发行溢价形成的资本公积每10股转增13股，无需纳税；以其他资本公积金每10股转增1股，需要纳税。）合计转增12,014,548股。利润分配完成后，公司总股本增至32,610,916股（实际分派结果以中国结算为准）。



上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,并提请股东大会审议。



议案内容：本次利润分配方案完成后，公司将相应对公司章程中第六条注册资本、第十九条股份总数进行修改。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



3、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2018年5月18日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上述议案。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



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《江苏通瑞环保科技发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



江苏通瑞环保科技发展股份有限公司



董事会



2018年5月3日




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