公告日期:2018-02-01
公告编号:2018-006
证券代码:837361 证券简称:识代运筹 主办券商:东北证券
陕西识代运筹信息科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年1月31日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场、视频会议
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长李哲君
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,
持有表决权的股份13,385,800.00股,占公司股份总数的87.64%。
公告编号:2018-006
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2018年公司日常性关联交易的议案》
1、议案内容
该议案内容详见2018年1月15日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露的《陕西识
代运筹信息科技股份有限公司关于预计2018年公司日常性关联交易
公告》(公告编号:2018-003)。
2、议案表决结果:
同意股数10,869,800.00股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司(以下简称“蓝色光标”)系识代运筹持股5%以上的股东,故关联股东蓝色光标回避表决。三、备查文件目录
(一)《陕西识代运筹信息科技股份有限公司2018年第一次临
时股东大会决议》
陕西识代运筹信息科技股份有限公司
董事会
2018年2月1日
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