公告日期：2017-08-21

证券代码：837361 证券简称：识代运筹 主办券商：东北证券



陕西识代运筹信息科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，书面送达。



2、会议召开时间：2017年8月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场、视频会议



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长李哲君



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》议案。



1、议案内容



该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《2017年半年度报告（》公告编号：2017-018）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》议案。



1、议案内容



该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《陕西识代运筹信息科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（》公告编号：2017-019）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《公司2017年上半年度权益分派预案的议案》



1、议案内容



公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数进行资本公积转增股本，每10股转增10股，方案实施完毕后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于陕西识代运筹信息科技股份有限公司公司章



程修正案的议案》



1、议案内容



关于《公司2017年上半年度权益分派预案的议案》相关事项完



成后，公司的注册资本、章程记载的相关事项相应将发生变化，为此《章程修正案》拟修订《公司章程》中的相关内容。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易表决事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017



年上半年度权益分派的相关事宜的议案》



1、议案内容



公司拟提请股东大会授权董事会办理本次权益分派的相关事宜，包括但不限于：



（1）权益分派工作需要向有关主管部门递交所有材料的准备、报审；



（2）权益分派涉及的股份变更登记工作；



（3）权益分派完成后办理工商变更登记等……
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