公告日期:2019-08-20
公告编号:2019-013
证券代码:837359 证券简称:泓博医药 主办券商:申万宏源
上海泓博智源医药股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点:上海浦东新区瑞庆路 528 号 9 幢甲二楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 2 日以电子邮件
方式发出
5. 会议主持人:Ping Chen
6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-013
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2019 年半年度报告》,公告编号为 2019-012。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)公司《第二届董事会第二次会议决议》。
(二)董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日
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