公告日期:2018-11-21
公告编号:2018-021
证券代码:837359 证券简称:泓博医药 主办券商:申万宏源
上海泓博智源医药股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于2018年11月21日审议并通过:
提名PingChen、安荣昌、蒋胜力、费征、孔慧霞为公司董
事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由董事长PingChen主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二) 换届后董监高人员情况
公告编号:2018-021
董事PingChen、费征、孔慧霞持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事安荣昌持有公司股份5,885,000股,占公司股本的
10.59%。不是失信联合惩戒对象。
董事蒋胜力持有公司股份4,050,000股,占公司股本的7.29%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及公司章程的有关规定,上述董事提名属于公司的正常换届,是公司治理的合理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
经与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会
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