公告日期:2018-11-21
公告编号:2018-024
证券代码:837359 证券简称:泓博医药 主办券商:申万宏源
上海泓博智源医药股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月21日
2.会议召开地点:上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲二楼会议室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月10日以电话方
式发出
5.会议主持人:PingChen(陈平)
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-024
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于董事换届》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会已于2018年11月18日任期届满,根据《公司法》及公司章程的有关规定,提名PingChen、安荣昌、蒋胜力、费征、孔慧霞为公司第二届董事会董事候选人,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。以上董事候选人均不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会》
的议案
1.议案内容:
详见2018年11月21日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》,公告
公告编号:2018-024
编号2018-023。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》
上海泓博智源医药股份有限公司
董事会
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