公告日期:2018-04-19
证券代码:837356 证券简称:华顺环保 主办券商:安信证券
山东华顺环保科技股份有限公司
2017年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月9日9时
结束时间:2018年5月9日10时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月4日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.北京金诚同达(上海)律师事务所
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《董事会工作报告》的议案 (二)审议《监事会工
作报告》的议案(三)审议《公司2018年财务预算报告》的议案(四)
审议《公司 2017 年年度财务决算报告》的议案 (五)审议《公司
2017年度利润分配方案》的议案 (六)审议《关于续聘瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构》的议案
(七)审议《关于2017年度审计报告》的议案 (八)审议《控股股
东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案(九)审议《关于公司2017年年报及年度报告摘要》的议案(十)审议《关于预计2018年度日常性关联交易》的议案 (十一)审议《山东华顺环保科技股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东庄户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。异地股东可用信函、传真方式登记,信函、传真方式以登记时间内收到为准,公司不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年5月8日9时至17时
(三)登记地点:
山东省招远市金岭镇高新技术产业集聚区
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:闫鑫山 联系电话:0535-8073133 传真:0535-8073133
地址:山东省招远市金岭镇高新技术产业集聚区 邮编:265404
(二)会议费用:无
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
(一)《山东华顺环保科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 (二)《山东华顺环保科技股份有限公司第一届董事会第十五
次会议决议》
山东华顺环保科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
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