公告日期:2024-04-18
证券代码:837355 证券简称:康尼格 主办券商:西南证券
苏州康尼格电子科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 8 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837355 康尼格 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请律师出具法律意见书,公司聘请的律师事务所为北京大成(苏州)律师事务所。
(七)会议地点
康尼格公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》议案
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,2023年度公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定,依法履行职责。现对 2023 年度董事会工作进行总结,编制了《2023年度董事会工作报告》。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》议案
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,2023年度公司监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司管理制
年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于 2023 年年度报告及摘要》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,会议审议了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。
具体内容详见公司在2024年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
(四)审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,根据公司 2023 年度经营及财务情况,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案
根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定,参照公司 2023 年经营及财务情况,并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营计划等因素,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于 2023 年度权益分派预案》议案
公司结合经营状况及未来发展需要,从实际出发,基于股东长期利益考虑,
以公司总股本 10,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含
税)。
具体详见2024年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-006)。
(七)审议《关于拟续聘会计师事务所》议案
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,因此,公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2024 年度审计机构。
(八)审议《关于拟向银行借款暨接受关联担保》议案
根据全国中小企业股份转让系统相关规则和公司《信息披露管理制度》的规定,公司编制了《关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告》。
具体详见公司2024年……
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