公告日期:2023-01-31
公告编号:2023-003
证券代码:837353 证券简称:佳维股份 主办券商:国融证券
山西佳维新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王英维
6.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
2021 年 12 月 30 日公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于山
西佳维新材料股份有限公司股票定向发行说明书的议案》,于 2022 年 7 月 5 日
收到全国中小企业股份转让系统下发的股转系统函[2022]1489 号《关于对山西
公告编号:2023-003
佳维新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》,现拟将公司总股本由10280.7642 万股增至 12173.9357 万股。现将公司章程修订如下:
原章程:
第一章 第五条 公司注册资本为人民币 102,807,642 元。
第三章 第二十条 公司股份总数为 102,807,642 股,均为普通股。
修订为:
第一章 第五条 公司注册资本为人民币 121,739,357 元。
第三章 第二十条 公司股份总数为 121,739,357 股,均为普通股。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-003
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西佳维新材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
山西佳维新材料股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日
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