公告日期：2023-01-12

山西佳维新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山西省运城市万荣县解店镇太贾村

主办券商:国融证券

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼
2022年12月


声明

山西佳维新材料股份有限公司（加盖公章）
2022/12/27
目录


一、 本次发行的基本情况......- 4 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有）...... - 14 -

四、 特殊投资条款（如有）...... - 14 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 15 -

六、 有关声明...... - 17 -

七、 备查文件...... - 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

佳维股份、本公司、公司、发行人 指 山西佳维新材料股份有限公司

全国股份转让系统、全国股转公司、全国 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统

公司股东大会 指 山西佳维新材料股份有限公司股东大会

公司董事会 指 山西佳维新材料股份有限公司董事会

公司监事会 指 山西佳维新材料股份有限公司监事会

主办券商 指 国融证券股份有限公司

律师事务所 指 上海先诚律师事务所

会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

资产评估机构 指 北京中天华资产评估有限责任公司

定向发行说明书 指 《山西佳维新材料股份有限公司股票定向
发行说明书》

江西莱威、标的公司 指 江西莱威新材料有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

现有股东、老股东 指 股权登记日在册股东

元/万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 山西佳维新材料股份有限公司

证券简称 佳维股份

证券代码 837353

主办券商 国融证券

所属层次 创新层

制造业（C）化学原料和化学制品制造业（C26）
所属行业 专用化学产品制造（C266）其他专用化学产
品制造（C……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。