公告日期:2017-06-27
公告编号:2017-021
证券代码:837352 证券简称:百锐基业 主办券商:东海证券
杭州新百锐基业科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月26日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:网络
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:卢卫东
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份5,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-021
(一)审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
1、议案内容
拟对外投资设立参股公司杭州锐学科技有限公司(具体名称以工商行政部门核准登记为准)。
2、议案表决结果:
同意股数 1,780,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
此议案涉及关联交易事项,关联股东杭州麦豆文化创意有限公司、深圳德礼镜智管理咨询有限公司、卢卫东回避表决。
四、备查文件目录
《杭州新百锐基业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
杭州新百锐基业科技股份有限公司
董事会
2017年6月27日
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