公告日期：2017-06-09

公告编号：2017-017



证券代码：837352 证券简称：百锐基业 主办券商：东海证券



杭州新百锐基业科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月3日，电话。



2、会议召开时间：2017年6月9日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：网络



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、相关法律、法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-017



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》



1、议案内容



拟对外投资设立参股公司杭州锐学科技有限公司（具体名称以工商行政部门核准登记为准）。



2、议案表决及回避表决情况：



议案涉及关联交易事项，关联董事陈东辉、杨瀛、卢卫东、余添旺回避表决，无关联董事不足3人，提交股东大会表决。



3、提交股东大会表决情况：



此议案尚需提交股东大会。



（二）审议通过《关于任命副总经理的议案》



1、议案内容



拟任命毛方坦先生为公司副总经理。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会。



（三）审议通过《召开临时股东大会的议案》



1、议案内容



拟定于2017年6月26日召开2017年第二次临时股东大会。



公告编号：2017-017



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



议案不涉及关联交易事项。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《杭州新百锐基业科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



杭州新百锐基业科技股份有限公司



董事会



2017年6月9日




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