公告日期:2017-05-12
公告编号:2017-012
证券代码:837352 证券简称:百锐基业 主办券商:东海证券
杭州新百锐基业科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年5月5日,电话。
2、会议召开时间:2017年5月10日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:网络
5、会议主持人:毛方坦
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》、相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-012
(一)审议通过《关于免除毛方坦先生监事兼监事会主席职务的议
案》
1、议案内容
免去原监事兼监事会主席毛方坦先生的职务。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况:
此议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举新任监事的议案》
1、 议案内容
推荐杜锐先生为新任监事。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况:
此议案商需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举新任监事会主席的议案》
1、 议案内容
推荐赵佶敏先生为新任监事会主席。
公告编号:2017-012
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及回避表决的情况。
4、提交股东大会表决情况:
此议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州新百锐基业科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
杭州新百锐基业科技股份有限公司
监事会
2017年5月12日
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