公告日期：2023-04-25

证券代码：837350 证券简称：亿翰股份 主办券商：国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司于 2022 年 1 月 10 日出资设立全资子公司上海斐思体育文化发展有
限公司，注册地为上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 801-4 室，注册资本为人
民币 1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资
本的 100.00%。

公司于 2022 年 1 月 18 日与上海励峻健康科技有限公司共同出资设立控
股子公司上海亿励盛商务咨询有限公司，注册地为上海市静安区江场三路 238
号 1601J 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币
600,000.00 元，占注册资本的 60.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资，新设全资子公司或控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于上海亿翰商务咨询股份公司对外投资设立子公司的议案》。


议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

该议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海励峻健康科技有限公司

住所：上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号 7 号楼 996 室(上海广福经济开发区)
注册地址：上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号 7 号楼 996 室(上海广福经济开
发区)

注册资本：1,176,500.00

主营业务：健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，机械设备及配件、通讯设备、计算机软件及辅助设备、电子产品的销售，软件开发，数据处理服务，计算机系统集成服务，企业管理咨询，营养健康咨询服务，医药咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，展览展示服务，市场营销策划。

法定代表人：张小兵

控股股东：上海亿翰商务咨询股份有限公司

实际控制人：上海亿翰商务咨询股份有限公司

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海斐思体育文化发展有限公司

注册地址：上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 801-4 室

主营业务：体育赛事策划；组织体育表演活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育经纪人服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；翻译服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；互联网数据服务；服装服饰批发；办公用品销售；文具用品批发；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；票务代理服务；健身休闲活动。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上海亿翰商务

咨询股份有限 货币 1,000……
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