公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-004
证券代码:837350 证券简称:亿翰股份 主办券商:国融证券
上海亿翰商务咨询股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票方式
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2023-004
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837350 亿翰股份 2023 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海君澜律师事务所赵玉娟、刘洋律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的上海亿翰商务咨询股份有限公司 2022 年年度报告及摘 要公告,公告编号:2023-008,2023-009。
(二)审议《2022 年度董事会工作报告》
本议案就 2022 年度董事会的日常工作情况进行了回顾,并对报告期内有
关事项发表了意见。
(三)审议《2022 年度监事会工作报告》
本议案就 2022 年度监事会的日常工作情况进行了回顾,并对报告期内有
关事项发表了意见。
(四)审议《2022 年度财务决算报告》
公司对 2022 年度财务执行情况进行总结,形成决算报告。
(五)审议《2023 年度财务预算报告》
对 2023 年财务预算情况进行汇报,并编制了《2023 年度财务预算报告》。
公告编号:2023-004
(六)审议《关于应收账款计提坏账准备的公告》
2021 年已计提 26,785,965.00 元,2022 年新增计提 16,404,718.00 元,
期末单项计提坏账准备余额 41,155,683.00 元,具体内容详见披露于全国中小 企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的上海亿翰 商务咨询股份有限公司关于应收账款计提坏账准备的公告,公告编号:2023- 007。
(七)审议《关于上海亿翰商务咨询股份公司对外投资设立子公司的议案》
公司于 2022 年 1 月 10 日出资设立全资子公司上海斐思体育文化发展有
限公司;公司于 2022 年 1 月 18 日与上海励峻健康科技有限公司共同出资设立
控股子公司上海亿励盛商务咨询有限公司。具体内容详见披露于全国中小企业 股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的上海亿翰商务 咨询股份有限公司对外投资的公告(补发),公告编号:2023-010。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
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