公告日期：2017-04-21

证券代码：837349 证券简称：苏益电器 主办券商： 中信建投



江苏苏益电器股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



江苏苏益电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2017年4月20日在公司会议室召开，会议通知于十日前以邮件、电话的方式发出会议通知。本次会议由董事长陈则平先生主持，应出席董事5人，现场参会董事3人，董事陈婷通过网络视频参会并表决，董桂伦委托夏爱民表决，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场记名投票表决的方式通过了如下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案将提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案将提交公司股东大会审议。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案》



议案内容：经聘任江苏苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2016 年度实现净利润1,762,296.28元，截止2016年12月31日，江苏苏益电器股份有限公司可供分配的利润为



2,572,865.00元。为保证投资者权益，并兼顾公司正常经营和长期



发展需要，公司拟以现有总股本2500.00万股为基数，每10股派发



现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利1,500,000.00元（含税）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案将提交公司股东大会审议。



（六）审议通过《2016年年度报告及摘要》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案将提交公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于建立公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案将提交公司股东大会审议。



（八）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度财务审计机构的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案将提交公司股东大会审议。



（九）审议通过《关于提名及认定公司核心员工的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案将提交公司股东大会审议。



（十）审议通过《关于认定杨雷为高级管理人员的议案》



议案内容: 为适应公司生产和经营管理需要，根据公司总经理陈



则平的提名，任命杨雷为公司副总经理，分管生产管理及技术研发。



任期为董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（十一）审议通过《关于向淮安中小微企业统贷平台申请一年期流动资金贷款人民币壹千万元并由关联方陈则平和淮安市三益电器有限公司提供反担保的议案》。



议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，2017 年度



公司计划向淮安中小微企业统贷平台申请统贷资金壹千万元



(￥10,000,000.00)（以中国进出口银行江苏省分行实际批准为准），该借款事项计划由公司拥有的固定资产（设备）和淮安市清河个体私营经济担保有限公司提供担保，公司法定代表人、董事长兼总经理、控股股东及实际控制人陈则平和淮安市三益电器有限公司为公司向淮安市清河个体私营经济担保有限公司提供无偿反担保，目前正在提交申请材料，履行审批流程，具体事宜以公司与银行最终签订的贷款合同为准。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避……
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