公告日期:2016-05-27
公告编号:2016-002
证券代码:837349 证券简称:苏益电器 主办券商: 中信建投
江苏苏益电器股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
江苏苏益电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议于 2016年5月26日在公司会议室召开,会议通知于十日前以电邮、电话的方式送达全体监事,本次会议由监事会主席周林林先生主持,应出席监事3人,实到监事3人,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式形成了如下决议:
(一)审议通过了《2015年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《2015年年度财务会计报告》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议,依法履行了监事的职责。
三、备查文件目录
《江苏苏益电器股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。
公告编号:2016-002
特此公告。
江苏苏益电器股份有限公司
监事会
2016 年5月 27日
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