公告日期:2016-05-27
公告编号:2016-001
证券代码:837349 证券简称:苏益电器 主办券商: 中信建投
江苏苏益电器股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
江苏苏益电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于 2016 年5月26日在公司会议室召开,会议通知于十日前以邮件、电话的方式发出会议通知。本次会议由董事长陈则平先生主持,应出席董事5人,实到董事3人,未出席董事陈婷委托陈则平表决,董桂伦委托夏爱民表决,其他公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场记名投票表决的方式通过了如下议案:
(一)审议通过了《2015年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《2015年年度财务会计报告》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2016-001
(四)审议通过了《2015年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(五)审议通过了《2016年度财务预算方案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(六)审议通过了《2015年度利润分配方案》,根据公司年度经营计划和未来12 个月的投资计划,综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益,公司本期利润分配预案为:不分配,不送红股,也不进行资本公积转增股本。该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务审计机构的议案》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》,并提交股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(九)审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件目录
《江苏苏益电器股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
公告编号:2016-001
江苏苏益电器股份有限公司
董事会
2016 年5月27日
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