公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-013

证券代码：837347 证券简称：三清国旅 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江三清国际旅游股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：周志峰先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的有关规定。、
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因战略规划及发展需要，公司拟设立全资子公司北京参清国际旅游有限公

公告编号：2023-013

司，注册地址为：北京市石景山区鲁谷东街 26 号 1 号楼 B 座二层 17-16；注册
资本为：1000 万元人民币。经营范围：许可项目:旅游业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务，票务代理服务，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（具体以工商登记结果为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江三清国际旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江三清国际旅游股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 21 日

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