公告日期:2022-07-26
证券代码:837347 证券简称:三清国旅 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江三清国际旅游股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周志峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数8,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 85%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
上述议案内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
上述议案内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
上述议案内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
上述议案内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
上述议案内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》(2022-019)、《2021 年年度报告摘要》(2022-020)。
2.议案表决结果:
同意股数 8,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:辽宁仁凯律师事务所
(二)律师姓名:徐正东、迟艳男
(三)结论性意见
综上所述,本所律师……
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