公告日期:2016-07-26
公告编号:2016-013
证券代码:837346 证券简称:申舟物流 主办券商:万联证券
上海申舟物流股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年7月24日
2.会议召开地点:上海申舟物流股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:包明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份69,300,000股,占公司股份总数的92.40%。
二、议案审议情况
(一)审议通过提名补选吴立水为公司董事职务的议案
公告编号:2016-013
1.议案内容
由于张卫娟女士申请辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数,为保证董事会工作的正常运行,特提议补选吴立水先生为公司第一届董事会董事,董事包明、陈万莉、汪波、吴立水、宿绍鑫将组成公司第一届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
2.议案表决结果:
同意股数69,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、备查文件目录
《上海申舟物流股份有限公司2015年年度大会决议》
上海申舟物流股份有限公司
董事会
2016年7月26日
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