公告日期：2016-06-28

证券代码：837346 证券简称：申舟物流 主办券商：万联证券

上海申舟物流股份有限公司

2015年年度股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月26日

2.会议召开地点：上海申舟物流股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：包明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份71,042,000股，占公司股份总数的94.72%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《上海申舟物流股份有限公司2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

《上海申舟物流股份有限公司2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数71,042,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《上海申舟物流股份有限公司2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

《上海申舟物流股份有限公司2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数71,042,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《上海申舟物流股份有限公司2015年度财务决算报告》1.议案内容

《上海申舟物流股份有限公司2015年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数71,042,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《上海申舟物流股份有限公司2016年度财务预算报告》1.议案内容

《上海申舟物流股份有限公司2016年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数71,042,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《上海申舟物流股份有限公司2015年度利润分配方案》1.议案内容

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2015年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

同意股数71,042,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》

1.议案内容

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，审计费用按照双方正式签订的审计业务约定书执行。

2.议案表决结果：

同意股数71,042,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00……
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