公告日期：2022-01-04

公告编号：2022-003

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券
湖北汉唐智能科技股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁步青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,865,500 股，占公司有表决权股份总数的 61.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-003

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，拟提名梁步青、王建峰、梅险峰、顾志强、宋戈为公司第三届董事会董事。其中梁步青、王建峰、梅险峰、顾志强、宋戈为连选连任。

具体详见公司于 2021 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北汉唐智能科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2021-052）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,086.55 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位 生效情
姓名 职位 生效日期 会议名称

变动 况

梁步青 董事 任职 2021 年 12 月 31 日 2021年第四次临时股 审议通
东大会 过

王建峰 董事 任职 2021 年 12 月 31 日 2021年第四次临时股 审议通
东大会 过

梅险峰 董事 任职 2021 年 12 月 31 日 2021年第四次临时股 审议通

公告编号：2022-003

东大会 过

顾志强 董事 任职 2021 年 12 月 31 日 2021年第四次临时股 审议通
东大会 过

宋戈 董事 任职 2021 年 12 月 31 日 202……
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