公告日期:2019-12-26
公告编号:2019-027
证券代码:837343 证券简称:益通节能 主办券商:中泰证券
山东益通节能股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吉星辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东益通节能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,持有表决权的股份 50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营情况,公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下:
公告编号:2019-027
关联交易类型 关联方名称 关联交易内容 预计交易金额
关联方吉星辉向公司提供 不超过10,000.00
经营借款 吉星辉
资金用于公司日常经营 万元
关联方吉星辉、李丽向公司 不超过 8,000.00
关联担保 吉星辉、李丽
贷款提供担保 万元
2.议案表决结果:
同意股数 1,355,371 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东吉星辉(持有公司股份 45,644,629 股,持股比例 91.29%)、吉星
玉(与吉星辉系兄弟关系,持有公司股份 3,000,000 股,持股比例 6.00%)回避表决。
三、备查文件目录
《山东益通节能股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
山东益通节能股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日
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