公告日期:2018-12-14
公告编号:2018-036
证券代码:837343 证券简称:益通节能 主办券商:中泰证券
山东益通节能股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吉星辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东益通节能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数50,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举吉星辉继续担任公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会成员将于2018年12月11日届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名吉星辉担任公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。吉星辉不属于失信联合惩
公告编号:2018-036
戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于选举吉星玉继续担任公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会成员将于2018年12月11日届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名吉星玉担任公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。吉星玉不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《关于选举王学仓继续担任公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会成员将于2018年12月11日届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名王学仓担任公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。王学仓不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-036
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于选举周可红继续担任公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会成员将于2018年12月11日届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,本届董事会提名周可红担任公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。周可红不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股……
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