公告日期:2018-05-02
证券代码:837343 证券简称:益通节能 主办券商:中泰证券
山东益通节能股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吉星辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《山东益通节能股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份50,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
《2018年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容
《2017年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容
为支持公司发展,公司拟定2017年度不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数50,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2018年审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟聘用大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年
度审计机构,聘期一年。
2.议……
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