公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-013

证券代码：837340 证券简称：帝源新材 主办券商：民生证券
深圳市帝源新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开程序,符合《公司法》和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


公告编号：2023-013

普通股 837340 帝源新材 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东驰纳律师事务所见证律师
（七）会议地点

深圳市帝源新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司关于预计2023 年度日常性关联交易的公告》（2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴广军。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2022 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2022 年度监事会工作报告》。

本议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年年度财务决算报告。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

2023 年度的财务预算方案是根据公司 2023 年度以前的实际运行情况和结

公告编号：2023-013

果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议审议通过。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上发布的《深圳市帝源新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《深圳市帝源新材料科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

本议案已经公司第三届董事会第……
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