公告日期:2021-04-16
公告编号:2021-006
证券代码:837340 证券简称:帝源新材 主办券商:民生证券
深圳市帝源新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 14 日
2.会议召开地点: 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长熊陶先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关制度。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2021-006
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
总经理依据 2020 年度的工作情况,编写了《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2020
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
2021 年度的财务预算方案是根据公司 2021 年度以前的实际运行情况和结
果,在充分考虑各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-006
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据 2020 年的经营情况,编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度
报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中审亚太审字(2021)
020446 号”《审计报告》,截止 2020 年 12 月 31 日,公司累计未分配利润为
18,736,142.95 元。为了提高财务的稳健性,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长……
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