公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-011
证券代码:837338 证券简称:盈田农业 主办券商:联讯证券
湖南盈田农业发展股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:湖南省汨罗市大荆集镇公司信息科技大楼四楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月2日以电话通知方式发出
5.会议主持人:董事长谭劲松先生
6.会议列席人员:董事会秘书李丽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会议的召集、召开、议案审议履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年上半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年上半年度经营情况、财务数据予以编制,详细内容请见公司于2018年8月16日在全国中小企业股
公告编号:2018-011
份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《湖南盈田农业发展股份有限公司2018年上半年度报告》(公告编号:2018-012)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年上半年度财务报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将2018年上半年度公司财务情况编制财务报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十二次会议决议》
湖南盈田农业发展股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。