公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-022



证券代码：837338 证券简称：盈田农业 主办券商：联讯证券



湖南盈田农业发展股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况：



湖南盈田农业发展股份有限公司第一届董事会第九次会议于



2017年8月18日在公司会议室召开。本次会议已按《中华人民共和



国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《湖南盈田农业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，于2017年8月7日电话通知全体董事与会。会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长谭劲松主持。



二、会议表决情况：



会议审议了所有议案，并以记名表决方式通过了如下决议：



1、审议通过《公司2017年上半年度报告》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年



年度上半年度经营情况、财务数据予以汇报，详细内容请见公司于2017年 8月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的 《湖南盈田农业发展股份有限公司2017 公告编号：2017-022



年上半年度报告》 （公告编号： 2017-018）。



表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权，同意的董事占出席



董事会人数的100%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。



2、审议通过《公司2017年上半年度财务报告》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2017年上半



年度公司财务情况予以汇报。



表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权，同意的董事占出席



董事会人数的100%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。



3、审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》。



议案内容：议案内容详见公司于2017年8月22日在全国中小



企业股份转让系统（ http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的



《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-021)。



表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃权，同意的董事占出席



董事会人数的100%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



提交股东大会表决情况：该议案通过后，尚需提交股东大会审议。



4、审议通过《公司关于追认偶发性关联交易的议案》。



议案内容：内容详见公司于 2017年8月22 日在全国中小企业



公告编号：2017-022



股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn发布的《关于追认偶发



性关联交易的公告》（公告编号： 2017-019）。



表决结果：谭劲松、刘波、谭红梅三人均为公司董事，均为该议案的关联方，对该议案回避表决。根据《公司章程》的有关规定，该项议案直接提交公司股东大会审议。



5、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：同意于2017年9月8日上午10时召开公司2017年



第一次临时股东大会。内容详见公司于 2017年 8月22日在全国中



小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《公司



2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 ：2017-020）。



表决结果：5票同意、0 票反对、0票弃……
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