公告日期:2018-08-03
公告编号:2018-029
证券代码:837335 证券简称:臻迪科技 主办券商:西部证券
北京臻迪科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月29日以电子邮件的方式发出5.会议主持人:王珈瑶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事王翊因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容:
为配合公司战略发展规划,经公司董事会慎重考虑,拟向全国中小企业股份转让
公告编号:2018-029
系统申请终止挂牌,详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京臻迪科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号2017-030)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》的议案。
1.议案内容:
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保护公司异议股东(包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司实际控制人承诺:实际控制人或其指定第三方愿意对异议股东持有的公司股份进行收购,以保障其合法权益。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京臻迪科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》(公告编号2017-031)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》
的议案
1.议案内容:
因公司拟向国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,为了保证上述事项的顺利进行,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股
公告编号:2018-029
份转让系统申请终止挂牌相关事宜,授权事项具体包括但不限于:
(1)准备本次终止挂牌所需的申请文件;
(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;
(3)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
(四)审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
提议召开公司2018年第二次临时股东大会,审议上述终止挂牌的相关议案。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京臻迪科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。
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