公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-020



证券代码：837335 证券简称：臻迪科技 主办券商：西部证券



北京臻迪科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年05月27日上午9:30



结束时间：2018年05月27日上午11:30



(五)会议召开方式



本次会议采用采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月23日，股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



公告编号：2018-020



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京植德律师事务所律师



(七)会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座3层公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《公司董事会2017年度工作报告》；



2、审议《公司监事会2017年度工作报告》；



3、审议《公司2017年年度财务报告及审计报告》；



4、审议《公司 2017年度财务决算报告的议案》；



5、审议《公司2018年度财务预算报告》；



6、审议《公司 2017年年度报告及其摘要》；



7、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》



8、审议《关于公司2017年度利润分配方案议案》；



9、审议《关于预计2018年度日常性关联交易类型和金额的议案》；



10、审议《关于追认超出预计的日常关联交易议案》



11、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；



12、审议《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》；



13、审议《关于提名新任董事的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人 的授权委托书、委托人证券账户卡。



2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 公告编号：2018-020



授权委托书（加盖法人股东公 章）、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法



人股东公章）。3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年5月27日(08:00 时—09:30 时)



(三)登记地点:



北京市海淀区知春路7号致真大厦A座3层公司董事会办公室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：韩辉 联系电话：010-82263126 传真：……
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