公告日期：2020-08-17

公告编号：2020-063

证券代码：837334 证券简称：拜欧药业 主办券商：上海证券
成都拜欧药业股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 2 号公司会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长聂波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,733,200 股，占公司有表决权股份总数的 92.4114%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-063

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举杨雄先生为公司监事》的议案

1.议案内容：鉴于匡常福先生因个人原因申请辞去公司监事职务。现拟选举杨雄先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

杨雄未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单。

杨雄符合公司监事任职资格。

2.议案表决结果：同意股数 22,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.4114%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨雄 监事 任职 2020 年 8 月 2020 年第四次临 审议通过

15 日 时股东大会

匡常福 监事 离职 2020 年 8 月 2020 年第四次临 审议通过

15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《成都拜欧药业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

成都拜欧药业股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日

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