公告日期:2020-04-28
证券代码:837334 证券简称:拜欧药业 主办券商:上海证券
成都拜欧药业股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 13 日 10 时 00 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837334 拜欧药业 2020 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
成都市武侯区浆洗街 1 号博傲大厦 6 楼 2 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同步披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-030)。
(二)审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同步披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-031)。
(三)审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同步披露的《监事会议事规则》(公告编号:2020-032)。
(四)审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同
步披露的《关联交易管理制度》(公告编号:2020-033)。
(五)审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同步披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2020-034)。
(六)审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同步披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2020-035)。
(七)审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同步披露的《投资者关系管理制度》(公告编号:2020-036)。
(八)审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同步披露的《利润分配管理制度》(公告编号:2020-037)。
(九)审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同步披露的《承诺管理制度》(公告编号:2020-038)。
(十)审议《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同步披露的《信息披露管理制度》(公告编号:2020-039)。
(十一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同步披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-040)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为十一;
上述议案不存在累积投票议案;……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。