公告日期:2020-04-28
公告编号:2020-028
证券代码:837334 证券简称:拜欧药业 主办券商:上海证券
成都拜欧药业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席匡常福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同步披露的《监事会议事规则》(公告编号:2020-032)。
公告编号:2020-028
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 3 票;弃权 3 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都拜欧药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
成都拜欧药业股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 28 日
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