公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-020



证券代码：837334 证券简称：拜欧药业 主办券商：上海证券

成都拜欧药业股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长聂波先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



由公司董事长汇报公司 2019 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议



公告编号：2020-020



和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2020 年度的主要工作做出总体要求和部署。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (http://www.neeq.com.cn)同步披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年审计机构。并提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2020-020



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：



提请召开2019年年度股东大会，并将上述需股东大会审议的议案提交股东大会审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)同步披露的《2019年年度股东大会通知公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《成都拜欧药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。



成都拜欧药业股份有限公司

董事会

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